Những điều ít biết về vụ bắt giữ tỷ phú bí ẩn nhất nước Nga có khối tài sản 1,4 tỷ USD

Tỷ phú Ziyavudin Magomedov, chủ sở hữu Tập đoàn Summa đã bị bắt tại Matxcơva, Nga. Ngoài ra, Magomed Magomedov, anh trai của ông Ziyavudin và Artur Maksidov, cựu Giám đốc Công ty Intex, thành viên của Summa cũng đã bị bắt. Họ bị cáo buộc chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2,5 triệu rúp. Tỷ phú Ziyavudin còn được coi là “ông vua” các đơn đặt hàng của Nhà nước.


Tỷ phý Ziyavudin đã bị tạm giam 2 tháng

Xin nộp 2,5 tỷ rúp tiền bảo lãnh 

Ngày 31-3-2018, Tòa án quận Tver, Matxcơva đã ra quyết định tạm giam 2 tháng đối với các ông Magomed và Ziyavudin Magomedov, chủ sở hữu Tập đoàn Summa. Artur Maksidov - cựu Giám đốc Intex, công ty con của Summa bị tạm giam đến ngày 30-5-2018. Họ bị buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số lượng đặc biệt lớn, thành lập hoặc tham gia tổ chức tội phạm và tham ô tài sản. Theo cơ quan điều tra, các đối tượng này đã chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ rúp.

Ông Ziyavudin bị bắt chỉ vài giờ trước khi bay tới Miami, Mỹ. Tại tòa án, đại diện Viện Công tố khẳng định, không thể cho ông Ziyavudin nộp tiền bảo lãnh vì có thể ông ta sẽ rời khỏi Nga. Tòa án ủng hộ quan điểm này mặc dù luật sư của ông Ziyavudin đã đề nghị cho phép thân chủ của mình nộp 2,5 tỷ rúp tiền bảo lãnh để được tại ngoại. 

Liên quan đến những sai phạm trong việc chuẩn bị xây dựng sân vận động bóng đá phục vụ World Cup 2018 tại tỉnh Kaliningrad, năm 2014, vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã được khởi tố. Công ty Globalelektroservis thuộc Tập đoàn Summa khi đó giành được gói thầu chuẩn bị mặt bằng xây dựng. Để gia cố nền đất của công trình, công ty đã chuyển đến công trường xây dựng 1,6 triệu mét khối cát. 

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, toàn bộ lượng cát đó không đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật. Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kaliningrad khi đó  Amir Kushkhov và Sergei Tribunsky, Trưởng phòng Xây dựng cơ bản đã bị bắt. Tổng Giám đốc của Globalelektroservis, Eldar Nagaplov đã bỏ trốn, còn cấp phó của ông Nagaplov, Khachim Eristov cũng bị bắt.

Ban đầu, tổng số tiền mà các nghi phạm đã chiếm đoạt được xác định là 752 triệu rúp. Tuy nhiên, vào tháng 2-2018, khi một trong các nghi phạm  hợp tác với cơ quan điều tra và khai chi tiết về toàn bộ hoạt động phạm tội, tổng số tiền thiệt hại được xác định vượt quá 2 tỷ rúp. Đặc biệt, trong số các đối tượng của vụ án có anh em ông Ziyavudin. 

Trong khi đó, cựu Giám đốc Công ty Intex, ông Maksidov bị bắt vì bị cáo buộc lừa đảo. Năm 2015, Intex cũng giành được gói thầu đổ cát san lấp mặt bằng trị giá 2,3 tỷ rúp để xây dựng sân vận động trên đảo Krestovsky ở Saint Peterburg. Tuy nhiên, cơ quan điều tra nghi ngờ ông Maksidov chiếm đoạt 669 triệu rúp. 

Nắm giữ khối tài sản 1,4 tỷ USD

Ông Ziyavudin sinh năm 1968 tại Dagestan, tốt nghiệp khoa Kinh tế, trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Matxcơva mang tên M.V. Lomonosov (MGU). Theo Tạp chí Forbes, ông Ziyavudin đứng thứ 63 trong số các doanh nhân giàu nhất nước Nga với khối tài sản 1,4 tỷ USD. 

Tập đoàn Summa của ông Ziyavudin sở hữu 25% cổ phần Cảng biển thương mại Novorossiysk - cảng bận rộn thứ ba ở châu Âu, sở hữu 30,2% cổ phần tại Công ty FESCO, 20,7% của Công ty vận tải TransContainer…  Anh em ông Ziyavudin còn sở hữu 90% cổ phần tại Công ty Nhiên liệu và Năng lượng Yakutsk (YATEK). Ngày 1-4-2018, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cũng đã khám xét trụ sở của YATEK. 

Sự nổi lên của anh em ông Ziyavudin được cho là có liên quan đến mối quan hệ của vị tỷ phú này với một vài quan chức Chính phủ từng là bạn học cùng khoa của ông Ziyavudin tại MGU. Tỷ phú Ziyavudin phủ nhận việc mình có được thiện cảm của Chính phủ Nga. 

Tuy nhiên, nhiều ý kiến vẫn khẳng định, chính mối quan hệ gần gũi với các quan chức Chính phủ cho phép ông Ziyavudin nhận được 226 tỷ rúp tiền đầu tư từ ngân sách Nhà nước vào năm 2012, 50 tỷ rúp vào năm 2015 và từng được coi là “ông vua các đơn đặt hàng của Nhà nước”…

Theo http://anninhthudo.vn