Tiết lộ hàng trăm nghìn ví tiền điện tử quan hệ với giới tài phiệt và quan chức Nga

Công ty bảo mật tiền điện tử Elliptic đã xác định được hàng trăm nghìn địa chỉ và ví liên kết với người Nga có tên trong danh sách bị trừng phạt, bao gồm giới tài phiệt và quan chức Nga.

Hiện tại, Elliptic đang theo dõi việc Nga sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt kinh tế. Công ty lưu ý rằng có “rủi ro thực sự” về việc Nga sử dụng tiền điện tử để tránh các lệnh trừng phạt và che giấu khối tài sản giàu có của họ.

Elliptic đã tiến hành phân tích nhiều dữ liệu và điều tra để đưa ra một số thông tin chi tiết về việc này, bao gồm khả năng tìm thấy tài sản của những người Nga bị trừng phạt.

Lộ tẩy các ví tiền điện tử của Nga bị trừng phạt

Lần đầu tiên, Elliptic tiết lộ họ đã xác định 400 nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số sử dụng đồng rúp để mua tiền điện tử. Theo thống kê, sau khi có tin tức về các lệnh trừng phạt, giao dịch mua tiền điện tử bằng đồng rúp của Nga tăng mạnh. Elliptic chỉ ra rằng hầu hết các dịch vụ này đều không được kiểm soát theo quy định và cho phép ẩn danh.

Nhưng quan trọng nhất, công ty cho biết hơn 15 triệu địa chỉ thực hiện “hoạt động phạm tội có mối liên hệ với Nga”. Họ cũng phát hiện hàng trăm nghìn ví và địa chỉ có liên kết với các tổ chức bị trừng phạt ở Nga. Đồng thời, Elliptic đang tích cực điều tra các ví có thể dính líu đến quan chức và nhà tài phiệt Nga phải chịu các lệnh trừng phạt.

Đồng sáng lập Elliptic, Tom Robinson, ước chừng lượng coin nắm giữ lên tới hàng triệu USD. Về việc sử dụng tiền điện tử để trốn tránh các lệnh trừng phạt, Robinson phản bác một số quan điểm khi ông lập luận:

“Tiền điện tử có thể được sử dụng để trốn tránh lệnh trừng phạt. Nhưng điều đó được thực hiện đến quy mô như thế nào? Thật không thực tế khi cho rằng các nhà tài phiệt và quan chức Nga có thể hoàn toàn tránh lệnh trừng phạt bằng cách chuyển tất cả tài sản của họ vào tiền điện tử. Tiền điện tử có khả năng truy nguyên rất cao. Nó có thể và sẽ được sử dụng để trốn tránh lệnh trừng phạt, nhưng không phải là giải pháp dễ dàng, nhanh chóng và tốt nhất”.

Tiền điện tử vẫn là tâm điểm giữa thế giới đầy biến động

Trong khi tiền điện tử ngày càng trở nên phổ biến trên các diễn đàn công khai. Nhưng với cuộc xung đột Ukraine-Nga, mức độ phổ biến của nó thậm chí còn được biết đến rộng rãi hơn. Hiển nhiên, không chỉ có những câu chuyện tốt mà còn cả những tin tức xấu. Đồng thời, tiền điện tử cũng thúc đẩy sự không chắc chắn xung quanh các quy định.

Ukraine đã nhận được khoảng 100 triệu USD quyên góp thông qua tiền điện tử và các quan chức của nước này tôn vinh điều đó. Tuy nhiên, cũng có lo ngại rằng những người Nga trong danh sách trừng phạt đang sử dụng loại tài sản mới nổi để lách luật. Điều này khiến các cơ quan quản lý lớn phải xem xét đưa ra hành động, bao gồm cả Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ.

Trong bối cảnh như vậy, có vẻ sẽ có nhiều quy định hơn đối với tiền điện tử trên toàn thế giới trong năm 2022. Tuy nhiên, đây lại là một tin tốt và thị trường tiền kỹ thuật số sẽ có vị trí chính thức trong nền kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới. 

Theo saigondautu.com.vn

• 'Satoshi Nakamoto đủ sức phá hủy hoàn toàn Bitcoin'

• Liệu Bitcoin có thể đạt 175.000 USD vào cuối năm 2021?

• Tỷ giá bitcoin lần đầu tiên trong lịch sử vượt 60 nghìn đô la

• Tỷ phú dầu mỏ tham gia cuộc chơi Bitcoin

• Abkhazia phá loạt mỏ đào Bitcoin làm sập hệ thống điện