Vietnews.ru
Đời sống

Chuyển tiền trong nước nhưng bị chặn hơn 1 tháng vì ngân hàng 'bị cấm vận'

17/05/2022 (Đọc 6 phút)


Chị T.T.T.Hà (Q.Tân Bình, TP.HCM) chuyển hơn 91 triệu đồng từ Citibank đến NH Liên doanh Việt - Nga nhưng hơn một tháng qua khoản tiền này đã bị Citibank chặn lại với lý do Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga đang rơi vào tình trạng “bị cấm vận”.

Thư trả lời Citibank chi nhánh TP.HCM gửi cho chị T.T.T.Hà - Ảnh chụp màn hình
Thư trả lời Citibank chi nhánh TP.HCM gửi cho chị T.T.T.Hà - Ảnh chụp màn hình

Điều khách hàng bức xúc là Citibank chi nhánh TP.HCM không có bất kỳ thông báo nào trước đó mà vẫn cho khách hàng chuyển tiền. Sau đó Citibank chi nhánh TP.HCM yêu cầu chị T.T.T.Hà phải khiếu nại với Văn phòng Kiểm soát tài chính Hoa Kỳ để giải quyết, trong khi lệnh chuyển tiền ở trong nước.

Gần 1 tháng mới biết giao dịch bị chặn

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chị T.T.T.Hà cho hay lúc 13h50 ngày 29-3, chị thực hiện lệnh chuyển tiền từ internet banking của Citibank đến tài khoản của mẹ chị tại Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga chi nhánh Nha Trang với số tiền là 91.303.000 đồng. Citibank đã trừ tài khoản nhưng mẹ chị vẫn không nhận được tiền.

Sốt ruột, từ ngày 29-3 đến ngày 4-4, chị đã gọi nhiều lần đến tổng đài của Citibank chi nhánh TP.HCM để hỏi lý do, sau đó nhân viên tổng đài đã trả lời rằng khoản tiền của chị đã bị Citibank chặn lại. Nhân viên tổng đài ghi nhận thông tin và cho biết sẽ chuyển lên bộ phận có trách nhiệm giải quyết.

Do gần một tuần trôi qua mà mẹ chị T.T.T.Hà vẫn chưa nhận được tiền, ngày 6-4 chị đã đến trực tiếp văn phòng Citibank chi nhánh TP.HCM tại tòa nhà Sunwah (quận 1) để yêu cầu được gặp người có trách nhiệm. Tại đây chị Hà được một người phụ trách bộ phận dịch vụ khách hàng Citibank tiếp và đề nghị chị điền mẫu đơn khiếu nại và qua gửi thư điện tử.

Chờ đến ngày 14-4 và thêm hai lần gửi thư điện tử cho người phụ trách này nhưng vẫn không nhận được câu trả lời, ngày 18-4 chị Hà một lần nữa trực tiếp đến văn phòng Citibank chi nhánh TP.HCM. Chị được một người khác tiếp và hứa sẽ gửi thư trả lời sau khi làm việc với các bộ phận liên quan.

Đến ngày 25-4, tức gần một tháng sau khi xảy ra sự việc, chị mới nhận được lá thư gửi qua đường bưu điện của ông Kim Seungho - giám đốc khối ngân hàng cá nhân của Citibank, chi nhánh TP.HCM. Trong thư cho biết giao dịch chuyển tiền của chị bị chặn/phong tỏa theo quy định cấm vận của Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đối với Nga.

Khách hàng không được cảnh báo trước

Citibank cũng yêu cầu chị T.T.T.Hà gửi đơn cho OFAC để yêu cầu OFAC hủy bỏ giao dịch bị chặn.

"Tôi rất bức xúc vì trước khi chuyển khoản tôi không nhận được bất kỳ thông báo/cảnh báo nào từ Citibank về việc cấm vận chuyển khoản đến Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga. Vì lý do này, tôi đã thực hiện lệnh chuyển khoản bình thường và Citibank vẫn cắt tiền của tôi một cách bình thường như những giao dịch khác.

Mặt khác, giao dịch của tôi là giao dịch chuyển tiền trong nước, không liên quan gì đến việc Mỹ cấm vận Nga, do vậy việc chặn giao dịch của tôi là vô lý. Tôi yêu cầu Citibank làm các thủ tục cần thiết để trả lại số tiền đang bị phong tỏa cho tôi", chị T.T.T.Hà đề nghị.

Cũng theo chị Hà, mẫu đơn yêu cầu mà Citibank gửi và yêu cầu chị điền khá phức tạp vì có quá nhiều thông tin mà OFAC yêu cầu khách hàng phải chọn lựa và cung cấp chính xác theo thuật ngữ của OFAC.

Do vậy, chị đã đề nghị ngân hàng hỗ trợ chị điền thông tin, nhưng cho đến ngày hôm nay, 16-5-2022, chị vẫn không nhận được bất kỳ hỗ trợ nào từ Citibank cho việc điền đơn này. Quá trình giải quyết cũng kéo dài và việc Citibank đẩy việc khiếu nại này sang cho phía OFAC, theo chị Hà, là không hợp lý.

Chị đồng thời đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM thẩm tra, xác minh sự việc và giải quyết theo đúng chính sách pháp luật, đúng quyền lợi hợp pháp.

Tuổi Trẻ Online đã liên hệ với Citibank nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi có câu trả lời chính thức từ Citibank.

Trong khi đó, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Đức Lệnh - phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM - cho biết chị T.T.T.Hà có thể gửi đơn đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM để khiếu nại về vụ việc này.

Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga là liên doanh giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng VTB (trước là Ngân hàng Ngoại thương Nga Vneshtorgbank), chính thức khai trương và đi vào hoạt động vào ngày 19-11-2006.

Vốn điều lệ của Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga đã tăng từ 10 triệu USD khi mới thành lập lên 30 triệu USD năm 2007, 62,5 triệu USD năm 2008, 168,5 triệu USD (tương đương 3.000 tỉ đồng) vào đầu năm 2011, với tỉ lệ góp vốn ngang nhau giữa BIDV và VTB.

Hiện ngân hàng này có 6 chi nhánh ở Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Vũng Tàu, TP.HCM.

Theo: TUOI TRE ONLINE https://tuoitre.vn/chuyen-tien-trong-nuoc-nhung-bi-chan-hon-1-thang-vi-ngan-hang-bi-cam-van-2022051619081372.htm


Tags: Chuyển tiền, ngân hàng, cấm vận,
#biện pháp trừng phạt #cấm vận


TIN LIÊN QUAN

Một phụ nữ Trung Quốc đã mất nhiều năm viết vô số nội dung giả về nước Nga thời Trung cổ trên bách khoa toàn thư mở Wikipedia.

Đời sống,

14/07/2022

Để tránh lệnh cấm bán hàng xa xỉ ở Nga, một số thương hiệu đã nảy ra ý tưởng chia nhỏ từng bộ phận của đồ hiệu rồi bán cho khách hàng về tự lắp ráp.

Đời sống,

27/06/2022

Không thể bán ngũ cốc từ trang trại của mình sang châu Âu vì lệnh trừng phạt phương Tây, Yevgeny Shifanov chuyển hướng sang thị trường nội địa.

Đời sống,

18/06/2022

Nhiều siêu du thuyền liên quan tới giới tài phiệt Nga đang né lệnh trừng phạt của phương Tây bằng cách tắt Hệ thống Nhận dạng Tự động.

Đời sống,

31/05/2022

Tỷ phú Nga Andrey Melnichenko đã nhượng quyền sở hữu hai trong số các công ty than và phân bón lớn nhất thế giới cho vợ, một ngày trước khi ông bị Liên minh châu Âu (EU) trừng phạt.

Đời sống,

28/05/2022

Một người đàn ông đã lái xe 250km trong hai tiếng rưỡi chỉ để thưởng thức chiếc bánh mì kẹp thịt tại McDonald’s, trước khi cửa tiệm này đóng cửa và chuỗi thức ăn nhanh này rời khỏi thị trường Nga.

Đời sống,

18/05/2022

Chị T.T.T.Hà (Q.Tân Bình, TP.HCM) chuyển hơn 91 triệu đồng từ Citibank đến NH Liên doanh Việt - Nga nhưng hơn một tháng qua khoản tiền này đã bị Citibank chặn lại với lý do Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga đang rơi vào tình trạng “bị cấm vận”.

Đời sống,

17/05/2022

Giữa lúc phương Tây vẫn đang tiếp tục công bố thêm các gói trừng phạt, Thổ Nhĩ Kỳ nổi lên thành một địa điểm được giới tài phiệt Nga ưa thích để cất giữ tài sản.

Đời sống,

17/05/2022

Nhiều phụ nữ Nga giàu có quay video dùng kéo cắt nát chiếc túi Chanel đắt tiền, do bị thương hiệu này cấm mua ở nước ngoài và đeo chúng ở Nga.

Đời sống,

07/04/2022

Ngày 28-3, đại diện tờ Novaya Gazeta - tờ báo độc lập hàng đầu của Nga thông báo tờ này sẽ đình chỉ hoạt động trực tuyến và in ấn cho tới khi Moskva chấm dứt "chiến dịch quân sự" tại Ukraine.

Đời sống,

28/03/2022

Phần Lan cắt 90% thị thực du lịch Nga

Phần Lan cho biết sẽ cắt giảm 90% thị thực du lịch Nga so với mức hiện tại kể từ ngày 1/9, nhằm phản ứng với xung đột Ukraine.

Gần 50.000 du khách Nga 'vượt khó' tới Croatia

Ngày 12/8, hãng thông tấn nhà nước Hina của Croatia đưa tin, kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt tại Ukraine cuối tháng 2/2022, gần 50.000 du khách Nga đã tới nước này.

13.08.2022

Chính phủ Nga dỡ bỏ các hạn chế nhập cảnh do dịch COVID-19

Nga thông báo sẽ dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đã được áp đặt với công dân nước ngoài đến từ một số quốc gia trong thời gian đại dịch.

04.07.2022

Vyborg - thành phố cổ phong cách Thụy Điển trong lòng nước Nga

Vyborg là thành phố cổ thuộc tỉnh Leningrad, nằm cách thủ đô phương Bắc St. Petersburg của Nga khoảng 2 tiếng lái xe ôtô (140km) và cách biên giới Phần Lan chỉ 30-50km.

15.06.2022

Khám phá thiên nhiên tuyệt đẹp vùng Bắc Kavkaz, Nga

Dự kiến lượng khách đến thăm vùng Bắc Kavkaz sẽ tăng 10%, ít nhất lên đến đến 1,2 triệu người. Năm 2022, lần đầu tiên Bắc Kavkaz lọt vào top 5 điểm du lịch bán chạy nhất ở Nga, trong các công ty lữ hành.

13.06.2022