Tỉ phú Nga bị cáo buộc rửa tiền
Ủy ban này thông báo: “Cục Điều tra chính đang điều tra vụ án hình sự về hành vi trộm cắp cổ phiếu của các doanh nghiệp thuộc khu liên hợp nhiên liệu, năng lượng Cộng hòa Bashkortostan và hợp pháp hóa chúng. Cơ quan điều tra có đủ cơ sở xác định Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần mở AFK Systema Vladimir Evtushenkov can dự vào hành vi hợp pháp hóa số tài sản có được bằng con đường phạm tội. Ông ta bị cáo buộc tội rửa tiền”. Hình phạt cao nhất dành cho tội trạng này là 7 năm tù giam cùng với số tiền phạt 1 triệu rúp.
Ông Vladimir Evtushenkov, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần mở AFK Systema Ảnh: RUSSIAN LOOK
Ông Evtushenkov, người được tạp chí Forbes (Mỹ) đánh giá là người giàu thứ 15 của Nga với số tài sản 9 tỉ USD, đã phủ nhận cáo buộc nêu trên. Đại diện Công ty AFK Systema khẳng định việc cáo buộc nhắm vào ông Evtushenkov là hoàn toàn không có cơ sở. Trong khi đó, Liên minh Các nhà công nghiệp và Doanh nhân Nga yêu cầu trả tự do cho ông Evtushenkov. Một số doanh nhân và nhà bình luận chính trị Nga cho rằng việc bắt giữ ông Eevtushenkov mang động cơ chính trị. Họ cho rằng vụ việc này không khác gì vụ bắt giữ tỉ phú dầu khí Nga Mikhail Khodorkovsky năm 2003 - người phải ngồi tù 10 năm trong lúc Tập đoàn Yukos của ông bị đóng cửa.
Đáp lại, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, tuyên bố việc so sánh vụ Evtushenkov với vụ Tập đoàn Yukos là không phù hợp. Hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Peskov khẳng định: “Tô vẽ màu sắc chính trị nào đó cho câu chuyện này là điều hoàn toàn không đúng đắn và vô lý”.
Cũng trong ngày 17-9, Phó tổng Công tố Nga Alexander Zvyagintsev tuyên bố hàng chục tỉ USD bị đánh cắp ở Nga đang được “rửa” ở nước ngoài. Ông nhấn mạnh các quốc gia nhận “tiền bẩn” không chỉ bị tổn hại về thanh danh mà còn trở thành mảnh đất màu mỡ đối với loại hình kinh doanh được thúc đẩy bởi tội phạm “rửa tiền”.
Theo http://nld.com.vn
TIN LIÊN QUAN
Nhóm tin tặc quốc tế Anonymous đã truy cập được hơn một triệu email của ALET - công ty môi giới hải quan của Nga chuyên giao dịch với các nhà xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ, than đá và khí đốt hóa lỏng, theo một tweet được phát hành bởi nhóm này.
27/04/2022
Một nghiên cứu của Kaspersky Lab cho thấy số lượng các cuộc tấn công DDoS vào các công ty Nga trong tháng 3 đã tăng gấp 8 lần. Đồng thời, thời gian trung bình của chúng tăng từ 12 phút lên 29 giờ.
01/04/2022
Nhóm tội phạm mạng đứng sau Racoon Stealer đã đình chỉ hoạt động của phần mềm độc hại đánh cắp mật khẩu này vì một trong những nhà phát triển nó chết khi Nga tấn công Ukraine.
26/03/2022
Ngày 6-3, TASS đưa tin, Bộ Phát triển kỹ thuật số, viễn thông và truyền thông đại chúng Nga sẽ chuẩn bị các biện pháp để bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin của nước này.
06/03/2022
Nhóm tin tặc Nga Conti được cho là đã lấy cắp thông tin cá nhân của nhiều nhân vật đình đám liên quan đến những món đồ trang sức họ mua bán tại công ty Graff.
02/11/2021
Nga đang điều tra nền tảng video Youtube vì nghi ngờ lạm dụng vị thế thống lĩnh trên thị trường, đưa ra những quyết định thiên vị.
20/04/2021
Nghị sĩ Vasily Piskarev - Chủ tịch Ủy ban điều tra hành động can thiệp của nước ngoài thuộc Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) ngày 16/4 thông báo Google đã đồng ý gỡ bỏ các nội dung vi phạm pháp luật Nga và hoạt động trong khuôn khổ pháp lý của nước này.
17/04/2021
Đặc nhiệm FSB bắt quả tang Sosonyuk, lãnh sự Ukraine tại St. Petersburg, nhận thông tin nhạy cảm từ một công dân Nga chưa rõ danh tính.
17/04/2021
Hôm 5.4, Nga thông báo sẽ tiếp tục giảm tốc độ truy cập Twitter đến ngày 15.5 vì mạng xã hội này chậm trễ trong việc xóa các bài đăng sai quy định.
06/04/2021
Một doanh nhân Nga ở khu dân cư hạng sang gần Moscow đã có màn đối đầu nghẹt thở với lực lượng đặc nhiệm sau khi ông này bị tình nghi liên quan đến buôn bán vũ khí.
31/03/2021