Vietnews.ru
Pháp luật

Đầu tư tiền ảo mô hình đa cấp - vụ lừa đảo tài chính lớn nhất hơn 20 năm qua tại Nga

15/10/2021 (Đọc 5 phút)


Một cuộc thăm dò tiết lộ, hàng nghìn nhà đầu tư tiền ảo đã bị công ty Nga Finiko lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trung bình mỗi người khoảng 10.000 USD.

Theo Bitcoin News, các nhà đầu tư tiền ảo bị lừa gửi tiền vào chương trình đầu tư theo mô hình đa cấp (Ponzi) của công ty Finiko có trụ sở tại Nga. Hầu như mọi người tham gia đều gửi trung bình khoảng 720.000 rup, tương đương 10.000 USD (hơn 200 triệu đồng), kết quả một cuộc khảo sát do tổ chức phi lợi nhuận thực hiện ghi nhận.

Hàng nghìn người bị lừa đảo theo hình thức đầu tư tiền ảo đa cấp

Các cơ quan chức năng của Nga vẫn đang cố gắng để nắm bắt quy mô, mức độ nghiêm trọng của vụ lừa đảo tài chính lớn nhất nước này từ năm 1990 đến nay - khi mô hình đa cấp MMM khét tiếng gây ra phi vụ lừa đảo nghiêm trọng.

Trong khi báo cáo chính thức về vụ lừa của Finiko là khoảng 1 tỷ rup (gần 14 triệu USD) thì có những ước tính cho thấy tổng số có khả năng vượt quá 4 tỷ USD. Theo Chainalysis, mô hình đa cấp này đã nhận được hơn 1,5 tỷ USD đầu tư bitcoin trong vòng chưa đầy 2 năm.

Công dân của Nga, Ukraine và các quốc gia khác trong không gian thuộc Liên Xô cũ, các nước thành viên EU và Mỹ là những người đã gửi 800.000 khoản tiền gửi riêng cho Finiko. Cho đến nay, khoảng 3.300 nạn nhân đã được xác định danh tính, nhưng con số thực tế có thể còn lớn hơn nhiều.

Do quy mô của vụ gian lận, Bộ Nội vụ Nga ở Moscow đã tiếp nhận cuộc điều tra từ cơ quan thực thi pháp luật ở Tatarstan - trụ sở của Finiko. Hiện tại, một số thành viên chủ chốt của công ty đã bị bắt giữ.

Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin khoảng 200 nhà đầu tư tiền ảo bị lừa đảo đã nộp đơn khiếu nại lên Tổ chức Liên bang Bảo vệ Quyền lợi của Nhà đầu tư và Cổ đông, một tổ chức phi lợi nhuận công cộng ở Nga.

Ông Marat Safiulin, người đứng đầu quỹ nói với cổng tin tức kinh doanh Ufatime.ru rằng 154 người trong số họ đã được thăm dò ý kiến qua điện thoại về các khoản đầu tư của mình.

Dựa trên phản hồi cụ thể, tổ chức đã xác định rằng thiệt hại tài chính trung bình cho mỗi nhà đầu tư lên tới 724.000 rup Nga (hơn 10.000 USD). Khoảng 22% các nhà đầu tư mất hơn 1 triệu rúp (gần 14.000 USD) và 73% người khác đã gửi cho Finiko ít nhất 300.000 rúp mỗi người (hơn 4.000 USD). Hơn một nửa số nạn nhân được khảo sát cho biết họ đã vay nợ để đầu tư vào mô hình đầu tư tiền ảo đa cấp.

Công ty Finiko thực chất chưa bao giờ được hợp nhất với tư cách là một pháp nhân, đã tự quảng cáo là một “hệ thống tạo ra lợi nhuận tự động”. Kim tự tháp đa cấp đang cung cấp cho mọi người lợi nhuận hấp dẫn nếu họ gửi tiền và lôi kéo được những người khác cùng “đầu tư”.

Công ty lừa đảo này cũng hứa hẹn sẽ chi cho các khoản đầu tư tiền ảo và chia sẻ lợi nhuận với những người gửi tiền. Các nhà đầu tư bị hấp dẫn bởi lời hứa nhận lợi nhuận nhanh chóng với tỷ lệ cao ngất ngưởng lên tới 30% để trả nợ, mua xe hơi hoặc tài sản với giá chiết khấu hay rút tiền mặt ngay khi họ cần.

Các văn phòng của Finiko ở thủ phủ của Tatarstan, thành phố Kazan được khám xét lần đầu tiên vào tháng 12/2020. Các hoạt động của công ty đã được Ngân hàng Trung ương Nga chỉ định là có dấu hiệu của một kế hoạch lừa đảo đa cấp từ tháng 6 năm nay. Mặc dù vậy, trò lừa đảo vẫn tiếp tục thu hút các nhà đầu tư mới.

Kế hoạch lừa đảo đầu tư tiền ảo này đã ngừng thanh toán vào tháng 7 và cuối cùng đã sụp đổ. Các nhà chức trách ở Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga cho đến nay đã bắt giữ một số giám đốc điều hành cấp cao của Finiko, bao gồm người sáng lập Kirill Doronin, hai trong số các phó tổng thống của nó là Ilgiz Shakirov và Dina Gabdullina.

Lệnh truy nã quốc tế đã được ban hành đối với 3 cộng sự của Doronin là Zygmunt Zygmuntovich, Marat và Edward Sabirov. Những kẻ này đã tìm cách rời Liên bang Nga trước khi cuộc điều tra được tiến hành chính thức.

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết


Tags: Đầu tư tiền ảo mô hình đa cấp - vụ lừa đảo tài chính lớn nhất hơn 20 năm qua tại Nga
#lừa đảo #đa cấp


TIN LIÊN QUAN

Giới chức Nga điều tra một bác sĩ và ba y tá với cáo buộc bán giấy chứng nhận tiêm vacicne Covid-19 cho người chưa tiêm.

Pháp luật,

26/10/2021

Dữ liệu cá nhân của hàng triệu lái xe Nga rao bán mạng với giá chỉ 800 đô la, mặc dù vẫn chưa rõ toàn bộ thông tin đó được lấy bằng cách nào.

Pháp luật,

26/10/2021

Tòa án Trọng tài Mátxcơva đã ra lệnh cấm hãng Samsung Electronics của Hàn Quốc và công ty con ở Nga của họ nhập khẩu vào Nga, bán và lưu trữ 61 mẫu điện thoại thông minh Samsung, bao gồm cả mẫu Samsung Galaxy Z Flip mới nhất.

Một cuộc thăm dò tiết lộ, hàng nghìn nhà đầu tư tiền ảo đã bị công ty Nga Finiko lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trung bình mỗi người khoảng 10.000 USD.

Pháp luật,

15/10/2021

Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Group-IB, Ilya Sachkov, đã bị bắt trong hai tháng theo quyết định của Tòa án quận Lefortovo của Moscow. Điều này đã được cơ quan báo chí của tòa án cho biết.

Pháp luật,

29/09/2021

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 4/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành một đạo luật với nội dung nghiêm cấm tất cả những người có liên quan đến hoạt động của các tổ chức cực đoan tham gia tranh cử.

Pháp luật,

04/06/2021

Ở Nga đã có những dịch vụ tương tự, nhưng chúng chỉ giải quyết các nhiệm vụ pháp lý đơn giản và tạo tài liệu trên mẫu có sẵn, các chuyên gia cho biết.

Chính quyền Nga vừa áp dụng án phạt 12,1 triệu USD đối với Apple vì công ty vi phạm luật chống độc quyền, cố tình ưu tiên sản phẩm của mình trên thị trường.

Pháp luật,

28/04/2021

Tòa án quận Tagansk ở Moscow đã phạt dịch vụ TikTok 2,6 triệu rúp vì từ chối xóa thông tin kêu gọi trẻ vị thành niên tham gia vào các hoạt động trái phép ở Moscow.

Pháp luật,

06/04/2021

Tổng thống Nga Putin ký luật cho phép ông tranh cử thêm hai nhiệm kỳ nữa vào Điện Kremlin sau khi kết thúc nhiệm kỳ hiện tại vào 2024.

Pháp luật,

05/04/2021

Áo dỡ bỏ hạn chế lưu thông hàng không với Nga

Áo sẽ dỡ bỏ tất cả các hạn chế phòng chống COVID-19 trong giao thông hàng không với Nga kể từ ngày 9/11.

Du khách Nga đổ về Biển Đỏ của Ai Cập

Mussa Al Nahas, một tiểu thương buôn bán nước hoa và gia vị ở Biển Đỏ (Ai Cập) đang rất vui mừng khi nhìn thấy hàng dài những du khách Nga đến đây du lịch. Kể từ vụ rơi máy bay Nga bị cho là do nhóm phiến quân của Nhà nước Hồi giáo tự xưng gây ra, rất ít du khách Nga đặt chân đến Ai Cập để du lịch.

02.11.2021

Hàng chục nghìn du khách Nga đã đặt tour sang Việt Nam

Các doanh nghiệp lữ hành cho biết hàng chục nghìn du khách Nga đã đặt tour để sang Việt Nam du lịch. Nếu được cho phép, mỗi tuần hàng chục chuyến bay từ Nga sẽ hạ cánh ở Việt Nam.

21.10.2021

Ngôi làng kỳ lạ ở Nga, nơi mọi người đều có thể đi trên dây

Tsovkra-1 (Цовкра), ngôi làng nhỏ ở vùng núi của Cộng hòa tự trị Dagestan thuộc Nga, nổi tiếng là nơi duy nhất trên thế giới mà tất cả người dân khỏe mạnh đều có khả năng đi trên dây.

20.10.2021

Nga nối lại các chuyến bay tới 9 quốc gia từ ngày 9/11

Theo thông báo đưa ra ngày 14/10, kể từ ngày 9/11 tới, Nga sẽ nối lại các chuyến bay với 9 quốc gia gồm Bahamas, Iran, Hà Lan, Na Uy, Oman, Slovenia, Tunisia, Thái Lan và Thuỵ Điển.

14.10.2021

VietNews.ru

Tin tức LB Nga - Nước Nga ngày nay.
VietNews.ru

© 2021 - All Rights Reserved. VietNews.ru