Nga bắt nhóm tội phạm quốc tế chuyên rửa tiền
Ngày 30/4, các nhân viên Cục An ninh kinh tế Nga đã bắt giữ 4 công dân Azerbaijan mang vào Nga 5 triệu USD tiền mặt.
Trên cơ sở lời khai của những người bị bắt, cảnh sát đã khám xét 4 ngân hàng thương mại ở Mátxcơva, phát hiện tài liệu và sổ sách tài chính của hơn 20 tổ chức giả mạo cùng con dấu của hơn 70 "công ty ma" (chỉ mở và hoạt động trong vòng 1 ngày đêm), thu giữ 5,3 triệu USD, 950.000 euro và 47,5 triệu rup tiền mặt.
Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nhóm tội phạm quốc tế này bắt đầu hoạt động từ năm 2008, hàng năm đưa tiền ra nước ngoài rửa trị giá tới 90 tỷ rup (hơn 3 tỷ USD). Trong nhóm tội phạm này có nhân viên các ngân hàng Nga và các tổ chức thương mại khác.
Nhóm tội phạm này đã mở các công ty giả mạo tại Síp, Litva, Azerbaijan và Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất cùng các chi nhánh của các công ty này trên lãnh thổ Nga để phục vụ mục đích rửa tiền.
Phía Nga đang mở rộng điều tra và đã khởi tố vụ án hình sự liên quan./.
Theo vietnamplus.vn
TIN LIÊN QUAN
Hãng thông tấn Interfax đưa tin tòa án Nga đã phạt Google 21,8 tỉ rúp (tương đương 387 triệu USD) do liên tục không gỡ bỏ các nội dung mà Nga xem là bất hợp pháp.
18/07/2022
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành một số luật mới, trong đó có luật xác định "các tác nhân nước ngoài" và đưa ra án tù giam đối với tội danh kêu gọi hành động chống lại an ninh quốc gia.
14/07/2022
Ngày 12/7, một tòa án Moskva đã phạt tập đoàn công nghệ Apple của Mỹ 2 triệu ruble (33.900 USD) với cáo buộc từ chối lưu trữ dữ liệu người dùng Nga trên lãnh thổ nước này. Đây là lần đầu Apple bị phạt với vi phạm này.
12/07/2022
Quốc hội Nga ngày 6/7 đã gấp rút thông qua hai dự luật kinh tế, yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa cho lực lượng vũ trang và yêu cầu nhân viên tại một số công ty phải làm việc ngoài giờ.
06/07/2022
Luật mới tạo ra một cơ sở pháp lý cho Moskva đáp trả hãng truyền thông của bất cứ quốc gia nào hạn chế hoạt động của nhà báo Nga.
30/06/2022
Từ tháng 8/2021, Google bị phạt 3 triệu ruble vì từ chối lưu trữ dữ liệu người dùng tại Nga, tuy nhiên đến nay vẫn chưa khắc phục vi phạm này và tiếp tục bị phạt thêm 15 triệu ruble (260.000 USD).
16/06/2022
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 11/6, cổng thông tin pháp lý chính thức của LB Nga đã công bố các tài liệu liên quan về việc Tổng thống Vladimir Putin đã ký thông qua luật về việc không thi hành các quyết định của Công ước châu Âu về nhân quyền (ECHR) ở Nga.
12/06/2022
Duma Quốc gia thông qua luật chấm dứt quyền tài phán của Tòa án Nhân quyền châu Âu ở Nga, sau khi Moskva tuyên bố rút khỏi cơ quan này.
07/06/2022
Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh đặc biệt, nhằm đơn giản hóa quy trình nhập quốc tịch Nga cho người dân ở 2 thành phố Ukraine là Kherson và Zaporozhye (hay Zaporizhia).
25/05/2022
Quốc hội Nga thông qua dự luật bỏ giới hạn độ tuổi với công dân nhập ngũ ngày 25-5, dấu hiệu cho thấy Matxcơva có thể đang tìm cách tuyển thêm quân cho chiến dịch quân sự ở Ukraine.
25/05/2022