Vietnews.ru
Tham khảo

Re: Siêu lừa nước Nga: Siêu lừa đảo Mavrodi và mô hình MMM

02/02/2013 (Đọc 5 phút)

Xem thêm:

Siêu lừa nước Nga (P2): Mavrodi và chiêu bài mới

“Tôi sẽ không động tay vào một xu nào. Mọi giao dịch sẽ diễn ra giữa các nhà đầu tư với nhau”, AFP dẫn lời Mavrodi.
Phiên bản mới - MMM-2011

Re: Siêu lừa nước Nga: Siêu lừa đảo Mavrodi và mô hình MMM

MMM-2011 được coi là “bản cập nhật” của mô hình MMM do Mavrodi dựng lên hồi năm 1994, theo tạp chí Time.

Lần này, Mavrodi kêu gọi nhà đầu tư dùng tài khoản trên những trang web giao dịch trực tuyến để mua MMM Dollars, một loại tiền ảo có tác dụng tương tự cổ phiếu, nhưng chỉ có giá trị nội bộ trong mô hình MMM-2011. Theo quảng cáo của Mavrodi, cứ 2 lần/tuần, ông ta sẽ nâng giá trị của MMM Dollars và lợi nhuận của nhà đầu tư sẽ tăng chóng mặt. Ông ta cam đoan người tham gia MMM-2011 sẽ nhận lãi 20%-30%/tháng.

Loại hình Ponzi kiểu này tinh vi hơn mô hình kim tự tháp thông thường nhưng vẫn theo nguyên tắc lấy tiền người sau trả cho người trước và theo các chuyên gia thì sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Lần này, Mavrodi tung “chiêu độc” với khẳng định: “Đây là một kim tự tháp không hơn không kém. Mọi người tương tác với nhau và cho nhau tiền chứ không phải đầu tư dự án gì cả. Tuy nhiên, tôi khẳng định sẽ có lời và nó sẽ không sụp đổ”. Lợi dụng kẽ hở luật pháp và biết rõ tình trạng của mình, Mavrodi tuyên bố rằng sẽ không dính líu đến bất cứ giao dịch nào trong hệ thống sắp tới. “Tôi sẽ không động tay vào một xu nào. Mọi giao dịch sẽ diễn ra giữa các nhà đầu tư với nhau”, AFP dẫn lời Mavrodi.

Ông Mavrodi bày tỏ tin tưởng rằng, sau một năm dự án của ông sẽ này thu hút được 100.000 người tham gia, sang năm thứ hai hệ thống này sẽ tăng lên 1 triệu người. "Sẽ lại phát hành vé MMM. Ai từng tham gia MMM hẳn còn nhớ, những người không chơi thì tôi xin giải thích đó là đơn vị tính, vé, cổ phiếu, gì cũng được. Loại vé ảo, không phải là chứng khoán, chỉ là giả định. Nó sẽ tăng về giá" - người sáng lập MMM cho biết.

Nhà đầu tư sẽ mở tài khoản trong hệ thống thanh toán điện tử WebMoney bằng USD, người tham gia có thể là công dân của bất kỳ nước nào trên thế giới. Tuy nhiên, ông không phủ nhận rằng dự án là một kim tự tháp tài chính, nhưng "bất khả xâm phạm".

"Hệ thống này là hoàn toàn bất khả chiến bại, bất khả chìm, bất khả phá hủy, ngay cả khi mọi người sợ hãi những gì chính quyền làm với tôi", ông Mavrodi nói.

Không phải tốn công sức suy nghĩ đầu tư mà vẫn được hứa hẹn sẽ kiếm lời lớn, nhà đầu tư, hay nói chính xác hơn là người chơi, quên hết những hậu quả nhãn tiền trong các vụ lừa đảo kiểu Ponzi lâu nay.

Kẻ lừa đảo “né” tội nhờ kẽ hở pháp luật

Về việc này, tờ Segodnya viết: Tuyên bố không đáng ngạc nhiên, bởi vì mọi người vẫn còn nhớ rằng, các nhà đầu tư đầu tiên vào MMM những năm 1990 đã kịp lấy lại tất cả số tiền đầu tư và khoản lãi đáng kể. Vì vậy, ngày nay những người ủng hộ ông Mavrodi hy vọng rằng sau một tháng họ sẽ nhận được số lãi 20% từ tiền đầu tư của những người đi sau. Nhưng điều gì sẽ đến một vài tháng sau đó, không ai có thể biết được.

Kết quả khảo sát do Đài phát thanh Moscow thực hiện cho thấy, khoảng 25% người được hỏi cho biết, rất muốn đầu tư vào MMM-2011. Đây là điều khiến Chính phủ Nga hốt hoảng, dù giới hữu trách vẫn chưa đưa ra cáo buộc nào đối với Mavrodi, bởi tiền lưu chuyển trong hệ thống này được coi như quà tặng giữa bạn bè với nhau.

Đại diện tòa án nói rằng, Mavrodi không tự nguyện trả bất kỳ đồng nào trong tổng số 4 tỷ rúp nợ (130 triệu USD), mặc dù họ biết qua các hợp đồng ảo, ông này đã chuyển cho một bên thứ ba 10 tỷ rúp của người đầu tư (326 triệu USD).

RIA Novosti dẫn lời giới chức cho hay, họ đang bó tay trước hệ thống kim tự tháp mới của Mavrodi và chỉ hy vọng rằng giới đầu tư sẽ không bị mắc lừa thêm lần nữa. Không quan chức nào chỉ ra được Mavrodi đã vi phạm điều luật gì trong bộ luật tài chính còn quá lỏng lẻo của Nga. “Luật tài chính của chúng ta chưa được vững chắc và Mavrodi đã lợi dụng những kẽ hở đó. Tôi sẽ cố gắng dùng ảnh hưởng của mình để thuyết phục các công tố viên tìm cách can thiệp”, AFP dẫn lời nghị sĩ Pavel Medvedev nói. Tuy nhiên, những sự can thiệp kiểu này có thể bị coi là vi phạm quyền công dân và sự làm ăn hợp pháp của Mavrodi.

Cơ quan chống độc quyền liên bang Nga (FAS) tuyên bố sẽ tổ chức một hội đồng chuyên gia gồm các nhà lập pháp và hành pháp để tìm vũ khí pháp lý hiệu quả nhất chống Mavrodi. “Điều quan trọng nhất hiện nay là phải chứng minh cho dân chúng rằng kế hoạch mới của Mavrodi sẽ gây hại cho xã hội”, Tạp chí Time dẫn lời Phó giám đốc FAS Andrei Kashevarov.

Tuy nhiên, vào tháng 6/2011, khi giới chức Nga chưa kịp hành động thì Mavrodi tuyên bố đóng cửa hệ thống MMM-2011 vì không đủ khả năng thanh toán. Và thế là lại một vụ sụp đổ hệ thống kiểu Ponzi nữa đã xảy ra.

Theo Thời báo Ngân hàng


Tags:



TIN LIÊN QUAN

Vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga, nằm cách phần còn lại của nước này hàng trăm dặm về phía Tây, đang trở thành “điểm nóng mới nhất” khi căng thẳng giữa Nga và châu Âu leo thang do ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Tham khảo,

21/06/2022

Theo thống kê của công cụ tìm kiếm, kể từ đầu cuộc xung đột ở Ukraine, Nga đã trở thành nước đi đầu trong các yêu cầu mua quốc tịch hoặc giấy phép cư trú của các quốc gia khác.

Tham khảo,

18/06/2022

Sau khi phải vật lộn với nhiều thách thức về cung ứng hậu cần trong giai đoạn đầu cuộc chiến, Moskva đã quay trở lại với phương pháp vận chuyển có từ thời Liên Xô – đó là phát huy tối đa vai trò của đường sắt.

Tham khảo,

15/06/2022

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger cho rằng, các nước phương Tây cần phải tính đến lập trường của Moscow khi giải quyết vấn đề Ukraine nếu không muốn Nga trở thành “tiền đồn của Trung Quốc ở châu Âu”.

Tham khảo,

12/06/2022

Đồng nội tệ của Nga mạnh có nguy cơ làm giảm sức hấp dẫn đối với hàng xuất khẩu của Nga và là một đòn giáng mạnh vào nguồn thu ngân sách, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng.

Tham khảo,

12/06/2022

Loạt lệnh trừng phạt của phương Tây sẽ khiến Nga đánh mất 15 năm thành tựu kinh tế và 30 năm hội nhập, theo Viện Tài chính Quốc tế (IIF).

Tham khảo,

09/06/2022

Phương Tây ngày càng chia rẽ trước câu hỏi có nên tiếp tục chuyển vũ khí hạng nặng giúp Ukraine đối đầu Nga trong cuộc xung đột hiện nay hay không.

Tham khảo,

03/06/2022

Từ khi khủng hoảng Ukraine nổ ra, dầu Nga từng chảy vào châu Âu chuyển sang châu Á, trong khi lục địa này tăng mua từ châu Phi, Mỹ.

Tham khảo,

30/05/2022

Chiến dịch quân sự của Nga vào Ukraine đã giáng một đòn chí mạng vào dự án Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2). Nhưng Điện Kremlin vẫn có lý do để tin rằng, châu Âu sẽ cần hệ thống đường ống này vào một ngày nào đó.

Tham khảo,

27/05/2022

Kinh tế Nga có một số tín hiệu tích cực trên lĩnh vực tiền tệ và thị trường hàng hóa. Tuy nhiên, Nga vẫn phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu nhập khẩu.

Tham khảo,

18/05/2022

Vyborg - thành phố cổ phong cách Thụy Điển trong lòng nước Nga

Vyborg là thành phố cổ thuộc tỉnh Leningrad, nằm cách thủ đô phương Bắc St. Petersburg của Nga khoảng 2 tiếng lái xe ôtô (140km) và cách biên giới Phần Lan chỉ 30-50km.

Khám phá thiên nhiên tuyệt đẹp vùng Bắc Kavkaz, Nga

Dự kiến lượng khách đến thăm vùng Bắc Kavkaz sẽ tăng 10%, ít nhất lên đến đến 1,2 triệu người. Năm 2022, lần đầu tiên Bắc Kavkaz lọt vào top 5 điểm du lịch bán chạy nhất ở Nga, trong các công ty lữ hành.

13.06.2022

Sri Lanka nêu rõ việc giữ máy bay thương mại của Nga là vấn đề pháp lý riêng

Trong bối cảnh tranh cãi ngoại giao giữa Nga và Sri Lanka liên quan việc máy bay thương mại của hãng hàng không Aeroflot (Nga) bị giữ tại sân bay Bandaranaike, Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe đã khẳng định với phía Moskva rằng đây không phải là vấn đề giữa hai nước mà là vấn đề pháp lý riêng.

06.06.2022

Mùa Hè vắng khách du lịch Nga

Các quốc gia như Thái Lan, Cuba và Thổ Nhĩ Kỳ được du khách Nga đặc biệt ưa chuộng. Những điểm đến này phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan khi xung đột ở Ukraine đã khiến nhiều người Nga không thể đi du lịch.

08.05.2022

Nga tuyên bố rút khỏi Tổ chức Du lịch Thế giới

Nga chính thức ra tuyên bố rút khỏi Tổ chức Du lịch thế giới của Liên Hợp Quốc (UNWTO), ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu đình chỉ tư cách thành viên của Moscow diễn ra.

28.04.2022